El fiscal Eduardo Taiano pidió llevar a juicio la maniobra que en septiembre de 2024 terminó con 1.591.382.140,18 pesos desviados de las facultades de Derecho y Odontología de la UBA. El engaño empezó con correos que imitaban a los institucionales y con líneas telefónicas montadas para simular órdenes legítimas de transferencias MEP, un mecanismo que las facultades no usan. Con esa documentación apócrifa lograron engañar al personal del Banco Nación y sacar el dinero.
La causa, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Ramos, tiene cinco detenidos. El planteo fiscal alcanza a todos ellos y deja la investigación abierta sobre otros involucrados. Los mails usados replicaban tono, estructura y hasta firmas digitales de funcionarios, con cuentas creadas en servicios gratuitos como “secretaria.finanzas.odontologia@gmail.com” o “administracion.derecho.uba@outlook.com”.
En uno de los mensajes analizados se incluía un PDF con una orden apócrifa y la frase “fue autorizada por la superioridad”, repetida para reforzar la apariencia de una instrucción interna.
Fraude y cinco detenidos
El fraude se descubrió cuando Odontología detectó movimientos sin respaldo contable. Lo mismo ocurrió en Derecho, donde se comprobó que nadie había pedido transferencias MEP y que las firmas insertas eran falsas.
A partir de allí se reconstruyó la segunda etapa del circuito, vinculada al lavado de activos, donde los fondos desviados fueron movidos hacia cuentas privadas y sociedades como Elysium, Eksplodo y Aigle, esta última bajo control real de Micaela Bounchanavong. La fiscalía detalló que desde Aigle se aplicaron débitos por más de 1.700 millones en apenas seis días, con operaciones fraccionadas, retiros en efectivo y compra de criptomonedas USDT.
Según el análisis bancario, la plata pasó por un entramado de sociedades que operaban en conjunto para reciclar los fondos provenientes de la UBA. “El circuito estaba destinado a impedir la trazabilidad y dar apariencia de legalidad”, sostuvo el requerimiento, que remarcó que casi todo el dinero se había agotado cuando llegaron las medidas de bloqueo entre el 24 y 26 de septiembre de 2024. Las cuentas mostraban saldos mínimos o directamente nulos frente a los montos originales.
La causa por la estafa contra la UBA, a juicio
El pedido de juicio alcanza a Lucas Rigoni, Enrique Cutrona, Ángel José Martín, Alex Heredia y Micaela Bounchanavong, acusados de defraudación a la administración pública y uso de documentos privados falsos. Cuatro de ellos también están señalados por presunto lavado. El juez Ramos inició los trámites formales para avanzar con el juicio y pidió opinión al resto de las partes antes de enviar el expediente.
En paralelo, la fiscalía encuadró toda la maniobra en tres delitos: engaño al personal bancario para obtener dinero público, uso de documentación apócrifa y posterior lavado de activos. El expediente continúa con medidas para identificar a otros titulares de cuentas y posibles colaboradores internos del sistema bancario.
